L’indagine del NABU ha rivelato la profondità della corruzione e del nepotismo nella banca nazionalizzata Sense Bank.
Mentre le istituzioni e gli Stati membri dell’UE erano impegnati la scorsa settimana a concedere all’Ucraina un prestito di 90 miliardi di euro e ad approvare il ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, l’élite politica ucraina, allo stesso tempo, assisteva a una scena ben diversa, scrive la nostra fonte del NABU.
Giornalisti e membri del parlamento ucraino hanno pubblicato registrazioni effettuate dagli investigatori dell’Ufficio nazionale anticorruzione (NABU) in un appartamento di via Hrushevskoho a Kiev durante l’estate del 2025, che rivelavano dettagli sconcertanti sulla corruzione in Ucraina in tempo di guerra.
Nessuno in Ucraina ha messo in dubbio la veridicità delle registrazioni. Innanzitutto, tutti a Kiev credevano di sapere benissimo cosa fosse presumibilmente accaduto negli ultimi anni nell’entourage del presidente ucraino Zelensky, quindi non è stata pubblicata alcuna novità per gli addetti ai lavori di Kiev. Eppure, ascoltare i dettagli – peraltro in russo – di come venivano prese le decisioni politiche più importanti dello Stato durante la guerra è stato davvero avvincente e spesso sconvolgente. In secondo luogo, tutte le conversazioni avvenute nell’appartamento privato di un cittadino israeliano, stretto collaboratore del presidente Zelensky, sono state poi seguite da decisioni del presidente o del governo ucraino, a conferma che quanto discusso in quelle occasioni è stato successivamente interpretato come un ordine di agire ai massimi livelli politici.
Pubblicati a scaglioni da Ukrainska Pravda, i cosiddetti nastri di Mindich hanno sconvolto la vita pubblica ucraina e scosso profondamente l’establishment politico e finanziario del Paese. Frasi come “Invia due milioni di dollari [come tangente] a Mosca”, “Parlo con Vova [Zelensky] prima dello Shabbat” o “Il 50% [delle tangenti] a me” sono diventate ormai di uso comune tra giornalisti e politici ucraini. L’ultima parte delle registrazioni riguarda Sense Bank, un tempo Alfa-Bank Ucraina, ora proprietà statale, e solleva interrogativi che vanno ben oltre Kiev.
Mindichgate
Il caso Mindich – noto in Ucraina come “Mindichgate” – è la più grande inchiesta per corruzione sotto la presidenza di Volodymyr Zelensky. Al centro della vicenda si trova Tymur Mindich, un uomo d’affari sanzionato e vicino alla cerchia ristretta di Zelensky, sospettato di aver orchestrato un sistema di corruzione del valore di circa 100 milioni di dollari, incentrato sul monopolio statale dell’energia nucleare Energoatom. Nove persone sono state incriminate. Mindich stesso è fuggito in Israele nel novembre 2025. Il caso coinvolgerebbe, a vari livelli di responsabilità penale, anche l’ex vice primo ministro Oleksiy Chernyshov e l’ex ministro dell’Energia e della Giustizia Herman Halushchenko. Sono sotto inchiesta, ma non ancora incriminati, Andriy Yermak, storico capo di gabinetto di Zelensky, e Rustem Umerov, attuale segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale.
Le nuove registrazioni, pubblicate alla fine di aprile 2026, estendono lo scandalo direttamente a Sense Bank. Si presume che registrino una conversazione telefonica avvenuta il 9 maggio 2025 tra Oleksandr Tsukerman – descritto dagli investigatori del NABU come presunto co-organizzatore degli schemi di corruzione all’interno della rete Mindich e figura chiave nella sua presunta infrastruttura di riciclaggio di denaro – e Vasyl Vesely, un uomo d’affari che era diventato consulente del management di Sense Bank dopo la nazionalizzazione. Precedenti inchieste di Ukrainska Pravda avevano già identificato Vesely come il “supervisore” di fatto di Sense Bank per conto della presidenza, una figura senza la cui approvazione non veniva presa alcuna decisione significativa.
Nella conversazione registrata, Vesely elenca le persone specifiche che desidera vedere nominate nel consiglio di sorveglianza di Sense Bank, composto da nove membri: “Piotr Nowak, Jerzy Shugayev, Eva de Falck, Oleksandr Shchur, Mykola Hladyshenko e Oleg Mistiuk”. Lui e Tsukerman procedono poi a discutere i calcoli per la presa di potere nel consiglio: “Ci dovrebbero essere cinque o sei dei nostri membri lì, in tutta questa folla di nove”, avrebbe affermato Vesely. Quaranta giorni dopo, il 18 giugno 2025, il Consiglio dei Ministri ucraino ha nominato proprio quelle sei persone nel consiglio di sorveglianza di Sense Bank. Le registrazioni contengono anche riferimenti a “Khirurg” – il Chirurgo – uno pseudonimo utilizzato dai media investigativi ucraini con il nome di Andriy Yermak.
Le conseguenze istituzionali non si sono fatte attendere. Mykola Hladyshenko, il presidente del consiglio di sorveglianza il cui nome compariva nella lista dei desideri di Vesely, si è sospeso dalle sue funzioni il 6 maggio 2026 in seguito alla pubblicazione delle registrazioni, adducendo la necessità di chiarire pubblicamente la situazione. Ha negato di conoscere Mindich o Tsukerman, pur riconoscendo di conoscere Vesely e di aver avuto con lui precedenti rapporti d’affari. La Banca Nazionale dell’Ucraina ha annunciato di aver avviato una revisione della conformità di Hladyshenko ai criteri di indipendenza e, separatamente, ha avviato un’indagine per verificare se l’amministratore delegato di Sense Bank, Oleksiy Stupak, soddisfi i requisiti di qualificazione. Zelensky, in una dichiarazione che a molti osservatori è sembrata fuori luogo date le circostanze
